A HISTÓRIA É FICÇÃO. ISSO AQUI NÃO.
Toda parte gira em torno de uma regra real. Aqui estão elas, em português claro e com a fonte. Regras brasileiras explicadas para uma história, não é orientação jurídica.
Depositar mais de R$ 50 mil em dinheiro avisa o COAF?
Sim. A partir de R$ 50 mil em espécie, o banco comunica a operação ao COAF até o dia útil seguinte. É automático, não depende de suspeita, e o banco não pode te contar que comunicou.
VISTO NA PARTE 1Picar o depósito para ficar abaixo de R$ 50 mil levanta suspeita?
Sim. Fracionar depósitos para fugir do limite está na lista oficial de sinais de suspeita do Banco Central, e o banco comunica ao COAF. Sozinho, isso não é crime no Brasil. Mas se o dinheiro vier de crime, o ato pode ser lavagem, com pena de 3 a 10 anos.
VISTO NA PARTE 1O banco registra meu CPF quando deposito dinheiro vivo?
Acima de R$ 2 mil, sim. Em depósito ou saque em espécie acima desse valor, o banco registra o nome e o CPF de quem leva o dinheiro, mesmo que a conta seja de outra pessoa.
VISTO NA PARTE 1Quanto pesa R$ 1 milhão em notas de 100?
Cerca de 10 kg. Uma nota de R$ 100 pesa perto de 1 grama, então R$ 1 milhão são 10 mil notas. R$ 10 milhões passam de 100 kg.
